Satish Kumbhani đã phải đối mặt với các cáo buộc của SEC vì vai trò của mình trong “kế hoạch Ponzi toàn cầu”.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Sáu rằng một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2,4 tỷ đô la thông qua chương trình cho vay của mình.
Kumbhani bị buộc tội âm mưu gian lận dây, lừa đảo qua dây, âm mưu thao túng giá, điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế để “dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu”, theo một thông cáo báo chí của DOJ, cáo buộc ông giao dịch tiền điện tử bằng tiền của các nhà đầu tư và hoàn trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng số tiền ông nhận được từ các nhà đầu tư sau này.
Kumbhani đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vào cuối năm 2021 về các cáo buộc tương tự, cùng với nhà quảng bá BitConnect Glenn Arcaro. Arcaro đã nhận tội với một cáo buộc tương tự liên quan đến BitConnect do DOJ đệ trình vào tháng 9 năm ngoái.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Kenneth Polite Jr. cho biết tiền điện tử đang tiếp tục được sử dụng trong các tội phạm quốc tế trong một tuyên bố.
“Bộ cam kết bảo vệ nạn nhân, duy trì tính toàn vẹn của thị trường và tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu để buộc tội phạm có trách nhiệm tham gia vào gian lận tiền điện tử. Chúng tôi cảm ơn các đối tác trên khắp thế giới vì những nỗ lực liên tục của họ”, ông nói.
Trong một tuyên bố, Đặc vụ điều tra hình sự của IRS Ryan Korner cho biết các tác nhân độc hại đang ngày càng sử dụng tiền điện tử.
“Khi tiền điện tử trở nên phổ biến và thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc như Kumbhani đang sử dụng các kế hoạch ngày càng phức tạp để lừa gạt các nhà đầu tư, đôi khi ăn cắp hàng triệu đô la”, ông nói. “Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn, cơ quan của chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống lâu đời của chúng tôi theo dõi tiền, dù là vật chất hay kỹ thuật số, để vạch trần các kế hoạch tội phạm và buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm về các hành vi lừa đảo và lừa dối bất hợp pháp của họ.”
BitConnect đã sụp đổ trong thời gian kịch tính vào năm 2018, đóng cửa các nền tảng trao đổi và cho vay của mình trong vòng một tuần sau khi nhận được lệnh ngừng hoạt động từ các nhà quản lý nhà nước Hoa Kỳ. Công ty đã cố gắng tiếp tục huy động số tiền thu được thông qua việc chào bán tiền xu ban đầu (ICO).
Các nhà quản lý ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã bắt giữ hoặc tìm kiếm thông tin từ một số nhà quảng bá BitConnect trong bốn năm kể từ khi nó sụp đổ.
