Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào các công ty, nhà tài phiệt và thợ đào bitcoin hoạt động ở Nga trong khi cuộc xung đột của đất nước này với Ukraine đã bước sang tháng thứ ba.
Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính, Brian Nelson, cho biết:
“Bộ Tài chính có thẩm quyền và sẽ truy đuổi những ai né tránh, tìm cách trốn tránh hoặc viện trợ để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga, vì họ góp phần vào cuộc chiến tranh man rợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.”
Cuộc họp G20
Các hình phạt được công bố khi các quan chức Nga có mặt tại Washington để họp G20. Vào thứ Tư, khi bộ trưởng tài chính Nga phát biểu, một số quan chức, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen, đã bước ra khỏi cuộc họp.
Các quan chức Anh và Canada cũng tham gia vào cuộc tẩy chay, nhấn mạnh căng thẳng đang sôi sục tại hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận về những mối quan tâm toàn cầu như nợ nần chồng chất và một cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra.
Nga: Trung tâm khai thác Bitcoin lớn thứ 3 thế giới
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các hình phạt đối với các thực thể tham gia vào ngành khai thác tiền ảo ở Nga. Theo dữ liệu của Đại học Cambridge, Nga là điểm đến lớn thứ ba trên thế giới về khai thác bitcoin.
Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào công ty mẹ của BitRiver và 10 công ty con của nó ở Nga, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng không có tài sản nào trở thành công cụ để Putin giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt.
BitRiver được tạo ra vào năm 2017 và, như tên của nó, sử dụng năng lượng thủy điện để cung cấp năng lượng cho các trang trại khai thác. Theo trang web của mình, công ty khai thác sử dụng khoảng 200 nhân viên toàn thời gian tại ba văn phòng ở Nga.
“Do có nguồn năng lượng và nhiệt độ lạnh giá, Nga có lợi thế cạnh tranh trong khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác dựa vào thiết bị máy tính nhập khẩu và thanh toán bằng tiền tệ, khiến họ dễ bị phạt, ”tuyên bố viết.
Các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt và ngân hàng Transkapitalbank
Transkapitalbank, ngân hàng có tên trong lệnh trừng phạt mới, được cho là đã bán hệ thống thanh toán độc quyền của riêng mình cho các ngân hàng ở châu Á và Trung Đông như một giải pháp thay thế thân thiện với Nga cho SWIFT, hệ thống thanh toán quốc tế mà Nga đã bị cấm.
Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã cáo buộc các nhà tài phiệt như Malofeyev là một trong những nhà tài trợ chính cho lực lượng ly khai Nga ở Crimea. Ban đầu, ông được chính quyền Obama chỉ đích danh vào năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 600 người trong nỗ lực thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố, cấm họ đến Hoa Kỳ.
