Các nhân viên hải quan hôm 28/12 đã đột kích một ngôi nhà ở quận Yau Tong và bắt giữ một phụ nữ 28 tuổi và anh trai 21 tuổi của cô.
Cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt của Hồng Kông đã bắt giữ hai người bị nghi ngờ rửa khoảng 384 triệu đô la thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân và một sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan này cho biết trong một bản phát hành ngày 28 tháng 12.
-
Cả hai đã bị bắt theo Pháp lệnh Tội phạm Có tổ chức và nghiêm trọng (OSCO) vì “xử lý tài sản được biết đến hoặc được cho là đại diện cho số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố” hoặc rửa tiền.
-
Bản phát hành cho biết các nghi phạm đã mở tài khoản cá nhân từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái tại các ngân hàng Hồng Kông khác nhau, bao gồm các ngân hàng ảo và nền tảng giao dịch tiền điện tử. Họ bị buộc tội tham gia vào nghi ngờ rửa tiền bằng cách giao dịch tiền từ các nguồn không xác định thông qua chuyển khoản ngân hàng, tiền gửi tiền mặt và tiền điện tử.
-
Người phụ nữ 28 tuổi và anh trai 21 tuổi đã bị bắt ở quận Yau Tong và được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm. Các vụ bắt giữ tiếp theo vẫn chưa được loại trừ.
-
Theo OSCO, một người phạm tội nếu họ giao dịch với bất kỳ tài sản nào biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng tài sản đó toàn bộ hoặc một phần đại diện trực tiếp hoặc gián tiếp cho tiền thu được của bất kỳ người nào từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Hình phạt tối đa khi bị kết án là phạt tiền 5 triệu đô la và phạt tù 14 năm trong khi tiền thu được cũng bị tịch thu.
