Các quy tắc đưa ra các yêu cầu đăng ký và báo cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Ý đã công bố các quy tắc chống rửa tiền (AML) mới cho các công ty tiền điện tử, theo một công báo ngày 14 tháng 2.
Các quy tắc, đã được phê duyệt vào tháng 1, phác thảo các yêu cầu đăng ký và báo cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp với chỉ thị AML thứ năm của Liên minh châu Âu và hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) cho các công ty tiền điện tử. Công bố của họ trên tạp chí hồ sơ chính thức của Ý cho thấy các quy tắc đã sẵn sàng để có hiệu lực.
Tài liệu quy định những gì được yêu cầu của VASP phải được đăng ký trong một danh sách đặc biệt cho các công ty tiền điện tử. Theo tài liệu, việc đăng ký trong danh sách được duy trì là bắt buộc nếu các công ty cung cấp bất kỳ dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số nào trong nước.
Các quy tắc mới được công bố ngay khi các nhà lập pháp ở Liên minh châu Âu (EU) đang sẵn sàng bắt đầu thảo luận về gói quy định được đề xuất cho tài sản tiền điện tử. Gói Thị trường trong tài sản tiền điện tử (MiCA) tìm cách thiết lập các tiêu chuẩn và yêu cầu cấp EU cho các nhà phát hành tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ và người dùng.
Đáng chú ý nhất, họ đang tìm cách thiết lập giấy phép hộ chiếu cho các công ty tiền điện tử cho phép các công ty dễ dàng hoạt động ở tất cả các quốc gia thành viên EU nếu họ được đăng ký đầy đủ và tuân thủ trong một khu vực pháp lý của EU.
Tuy nhiên, các quy tắc mới của Ý bao gồm một yêu cầu không hoàn toàn phù hợp với giấy phép hộ chiếu đầy tham vọng của EU cho vasp.
Để đủ điều kiện đăng ký trong danh sách đặc biệt cho các VASP được phê duyệt ở Ý, tất cả các thực thể phải tuân thủ Điều 17-bis của chỉ thị năm 2008 liên quan đến hợp đồng tín dụng, tài liệu cho biết.
Theo Điều khoản, bất kỳ VASP nào từ một quốc gia EU khác phải có một cơ sở thường trú, hoặc stabile organizzazione, ở Ý để có thể đăng ký như một VASP được phê duyệt.
Một báo cáo về các quy tắc mới được công bố bởi Lexia Avvocati, một công ty luật độc lập của Ý, giải thích stabile organizzazione có nghĩa là một chi nhánh hoặc công ty con.
“Theo đó, các VASP được thành lập tại các quốc gia thành viên EU khác sẽ phải thành lập một chi nhánh hoặc công ty con của Ý để hoạt động với khách hàng Ý. Vasp được thành lập ở các nước thứ ba sẽ phải kết hợp một công ty con của Ý”, báo cáo cho biết.
Ngoài yêu cầu đăng ký, tài liệu cho biết VASP phải báo cáo tất cả thông tin cần thiết theo quy định của AML cho Organismo Agenti e Mediatori (cơ quan chịu trách nhiệm giám sát danh sách VASP) vào cuối mỗi quý. Cơ quan đăng ký VASP sẽ được thiết lập trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố tài liệu này.
