Theo Beincrypto, chỉ trong hai ngày gần đây chứng kiến nhiều lần dịch chuyển BTC với số lượng lớn. Trong số đó có hai đợt dịch chuyển thông qua nhiều ví trung gian với thời gian gần nhau. Hãy cùng chúng tôi lần theo dấu vết cá voi Bitcoin nhé!
VÌ SAO PHẢI ĐỂ TÂM ĐẾN TOP 100 CÁ VOI ĐẦU ĐÀN
Trước tiên, nhiều độc giả sẽ thắc mắc vì sao 2 đợt dịch chuyển sau đây lại đáng quan tâm. Do đó, chúng tôi sẽ nêu ra 3 lý do khiến bài viết này ra đời. Dĩ nhiên, quan điểm của chúng tôi sẽ dựa trên tính chủ quan và dựa trên kinh nghiệm của tác giả. Hy vọng những kinh nghiệm của chúng tôi sẽ là tư liệu hữu ích để độc giả kham khảo.
- 2 địa chỉ ví cuối cùng trong chuỗi dịch chuyển thuộc TOP 88 ví chứa nhiều Bitcoin nhất. Nếu bạn là một nhà đầu tư lại hứng thú với nghiên cứu. Bạn sẽ quan tâm đến các địa chỉ ví nắm giữ nhiều Bitcoin, điển hình 100 ví hold nhiều nhất. Theo số liệu từ bitinfocharts có 88 ví chứa từ 10,000 BTC đến 1,000,000 BTC.
- Những đợt dịch chuyển diễn ra gần nhau và dễ bị quan sát. Thông thường, các cá voi Bitcoin thường tránh để cộng đồng để ý. Do đó, họ thường dịch chuyển tài sản qua nhiều ví khác nhau để phân tán sự quan tâm. Tuy nhiên, các cột mốc thời gian gần nhau có thể phản ảnh phần nào tâm lý đầu tư của cá voi.
- Sự nhảy cảm về tâm lý thường đi kèm với những lần cá voi dịch chuyển tài sản. Trên thực tế, chúng ta chưa thấy dấu hiệu đưa 25,000 BTC lên sàn. Nhưng nếu số lượng Bitcoin trên được dịch chuyển lên sàn thì giá BTC sẽ giảm mạnh.
15,000 BITCOIN ĐƯỢC DỊCH CHUYỂN QUA 4 VÍ CÁ NHÂN
Lịch sử giao dịch của cá voi nắm giữ 15,052 BTC
Kể từ chiều ngày 26/12 đến chiều ngày 27/12, hơn 15,000 BTC dịch chuyển qua 4 địa chỉ ví. Thực tế thì một địa chỉ 38YMo…dSrvu đã chuyển 15,052 BTC đến ví bc1q…hwff8j vào ngày 24/12. Nhưng trong hai ngày sau đó, ví bc1q…hwff8j không thực hiện giao dịch nào.
Đến 16:21 UTC ngày 26/12, ví bc1q…hwff8j mới dịch chuyển 15,052 BTC đến ví bc1q6…glngq. Vào lúc 13:59 UTC ngày 27/12, ví bc1q6…glngq tiếp tục chuyển 15,047 BTC đến ví bc1q5…9lfxe. Sau đó khoảng 16:57 UTC cùng ngày, ví bc1q5…9lfxe chuyển hết sang ví bc1qu…wff8j.
Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện giao dịch mới và khối lượng BTC trị giá 520 triệu USD. Nếu nghiên cứu kỹ hơn, cá voi này thường dịch chuyển sang các ví trống để hạn chế bị theo dõi. Có khả năng, đây chỉ là một phần của quỹ đầu tư lớn.
10,100 BTC DỊCH CHUYỂN QUA 3 VÍ CÁ NHÂN
So với đợt dịch chuyển trên, 10,157 BTC chỉ chuyển qua 3 ví cá nhân. Vào lúc 13:36 UTC ngày 27/12, ví 3Jvxg…8wKWs chuyển 10,157 BTC sang ví 3CFMC…QakQH. Sau đó vào lúc 16:57 UTC cùng ngày, ví 3CFMC…QakQH chuyển hết sang ví 3HmTH…fpuQC.
Lịch sử giao dịch của cá voi nắm giữ 10,157 BTC
Tuy nhiên, chúng tôi có phát hiện khoảng 117 địa chỉ ví chuyển BTC vào ví 3NyfP…K4qXX. Trong đó, địa chỉ này đã chuyển tài sản qua nhiều ví trước khi chuyển đến ví 3Jvxg…8wKWs.
